/ / / /
Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров

Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров

07.03.2024

ОАО «Мостовдрев» уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2024 года в 10:00 в здании заводоуправления, 3-й этаж, зал заседаний (231600, Гродненская область, г. Мосты, ул. Советская, 38).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  • Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мостовдрев» в 2023 году и определение основных направлениях деятельности ОАО «Мостовдрев» на 2024 год.
  • О работе наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев» в 2023 году.
  • О результатах аудита и ревизии финансово-хозяйственной деятельности.
  • Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества за 2023 год.
  • О распределении прибыли, полученной ОАО «Мостовдрев» за 2023 год.
  • Об утверждении направлений использования чистой прибыли ОАО «Мостовдрев» в 2024 году. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.
  • Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев».
  • Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Мостовдрев».
  • О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  • О внесении изменений в Устав ОАО «Мостовдрев».

Регистрация участников собрания проводится 28 марта 2024 года с 9:30 до 9:55 по месту проведения собрания. При регистрации акционеры предоставляют паспорт. Представители акционеров, кроме паспорта, должны иметь доверенность, заверенную в установленном порядке.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного 07 марта 2024 года. С материалами по вопросам повестки дня собрания акционерам можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник - пятница) начиная с 08 марта 2024 года по 27 марта 2024 года с 8:00 до 17:00, 28 марта 2024 года с 8:00 до 9:00 по месту проведения собрания, г. Мосты, ул. Советская, 38 (приемная).