УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Мостовдрев»

26.02.2025

УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Мостовдрев»
уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2025 года в 10.00 в здании заводоуправления, 3-й этаж, зал заседаний (231600, Гродненская область, г. Мосты, ул. Советская, 38).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мостовдрев» в 2024 году и определение основных направлениях деятельности ОАО «Мостовдрев» на 2025 год.
2.О работе наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев» в 2024году.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества за 2024год.
4.О распределении прибыли, полученной ОАО «Мостовдрев» за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024год.
5.Об утверждении направлений использования чистой прибыли ОАО «Мостовдрев» в 2025 году. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Мостовдрев».
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Мостовдрев».
9.Об утверждении регламента работы ОАО «Мостовдрев» с реестром владельцев ценных бумаг.
10. Об утверждении положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Мостовдрев» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

Регистрация участников собрания проводится 28 марта 2025 года с 09.30 до 09.55 по месту проведения собрания. При регистрации акционеры предоставляют паспорт. Представители акционеров, кроме паспорта, должны иметь доверенность, заверенную в установленном порядке. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного 07 марта 2025 года. С материалами по вопросам повестки дня собрания акционерам можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 08 марта 2025 года по 27 марта 2025 года с 8.00 до 17.00 ,28 марта 2025 года с 8.00 до 09.00 по месту проведения собрания, г. Мосты, ул. Советская, 38 (приемная).

Телефон для справок: 8(01515)64616.