О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Мостовдрев»

УВЕДОМЛЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Мостовдрев»

уведомляет о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 25 марта 2026 года в 10.00 в здании заводоуправления, 3-й этаж, зал заседаний (231600, Гродненская область, г. Мосты, ул. Советская, 38).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мостовдрев» в 2025 году и основных направлениях деятельности ОАО «Мостовдрев» на 2026 год.

2.О работе наблюдательного совета ОАО «Мостовдрев» в 2025 году.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мостовдрев» за 2025 год.

4. О распределении прибыли, полученной ОАО «Мостовдрев» за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.

5. Об утверждении направлений использования чистой прибыли «Мостовдрев» в 2026 году. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год.

6. Об избрании членов наблюдательного совета «Мостовдрев».

7. Об избрании членов ревизионной комиссии «Мостовдрев».

8. Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Мостовдрев».

9. Об изменении Устава ОАО «Мостовдрев».

Регистрация участников собрания проводится 25 марта 2026 года с 09.30 до 09.55 по месту проведения собрания. При регистрации акционеры предоставляют паспорт. Представители акционеров, кроме паспорта, должны иметь доверенность, заверенную в установленном порядке. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного 04 марта 2026 года. С материалами по вопросам повестки дня собрания акционерам можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 05 марта 2026 года по 24 марта 2026 года с 8.00 до 17.00 ,25 марта 2026 года с 8.00 до 09.00 по месту проведения собрания, г. Мосты, ул. Советская, 38 (приемная).

Телефон для справок: 8(01515)64616.